茂名警方破获首个比特币新型网络赌球特大案件

2018-07-16 00:38:25 吹风 1#

背景资料：

2017年9月4日央行等七部门联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》

近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。为贯彻落实全国金融工作会议精神，保护投资者合法权益，防范化解金融风险，依据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规，现将有关事项公告如下：


一、准确认识代币发行融资活动的本质属性

　　代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。

　　代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。
　　

二、任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动

　　本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。


三、加强代币融资交易平台的管理

本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

　　对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。


四、各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务

各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的，应当及时向有关部门报告。


五、社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患

代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。

对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。


六、充分发挥行业组织的自律作用

各类金融行业组织应当做好政策解读，督促会员单位自觉抵制与代币发行融资交易及“虚拟货币”相关的非法金融活动，远离市场乱象，加强投资者教育，共同维护正常的金融秩序。

2018-07-16 00:38:24 吹风 2#

团伙核心骨干人物素描：
人物一：
狡猾的“老大”初中毕业
有序掌控三十多万会员


犯罪嫌疑人郭某海（麦田田摄）

郭某海（男，31岁，贵州人）是“安网系列”抓获的网络赌球团伙中的主要人物、管理者。据警方统计，郭某海管理的网络赌球团伙线下成员已有三十多万人，且他们相互之间都不认识，只是通过微信进行交流。郭某海是成员们心中的“老大”，他们都非常信任和尊重郭某海，只要有问题解决不了都立即找他处理。


犯罪嫌疑人郭某海（麦田田摄）

郭某海在接触网络赌球之前，从事过很多职业，当过厨师、做过外贸等，虽然收入不高，但也够家庭支出。2017年11月，他在微信朋友圈看到朋友发了网络赌球的信息，郭某海被高额收益诱惑，便开始找门路做起网络赌球的“生意”。

虽然只有初中文化，但是郭某海为人很“醒目”，逻辑思维非常清晰，做事情很有自己的“套路”，仅仅几个月他的网络赌球“生意”就“风生水起”，仅警方掌握其平台在20多天的记录就发现涉案金额达到550亿元。郭某海反侦察能力也非常强，自从事了网络赌球的“生意”后，为了逃脱警方的侦查，不时更换聊天工具，用多台手机与线下的成员进行联系，想法设法抹掉自己的犯罪记录。在办案民警面前，郭某海总是用他犀利的口才、清晰的逻辑思维来陈述自己是“受害者”。

2018年6月28日，抓捕行动当天，办案民警在郭某海身上搜出了市值一千多万比特币及奔驰汽车一辆，在证据面前，所有为自己开脱的语言都变得苍白，只要有违法犯罪，警方总能找到证据将其绳之于法。



人物二：
圈内著名的“黑客” 家里的顶梁支柱


犯罪嫌疑人胡某（麦田田摄）

“安网系列”专项行动抓获的胡某（男，32岁，四川人），毕业于贵州某学院的计算机专业，是一名网络技术好，名声大的“黑客”，在网络“圈子”受到很多人的肯定，也经常有人介绍生意给他。也正是因为他的“名气”让他走上犯罪的道路。

胡某的爸妈是地道的农民，经济收入不高，妻子为了照顾两个小孩没有工作，胡某是家里的顶梁支柱，所有的经济来源都靠他一个人。胡某为人很踏实、努力，一直想通过自己的双手给家人创造好的生活条件。

2017年11月，一位叫丁总（假身份）的人电话找到了胡某，说有项目介绍给他，而且收入还非常丰厚。胡某在高额金钱的诱惑下立刻就接下了丁总介绍的生意。在一次合作成功后，胡某获得了一笔不错的收入，在丁总再次找上他帮忙做网站维护时，丁某立刻就答应了。当胡某在维护网站2个月左右后，发觉该网站是赌球网站，但迫于多方面的压力及高额的维护费的诱惑，胡某抱着一丝的侥幸心理，并没有退出，而是继续为该赌博平台做网站维护。他高超的计算机技术得到了最大发挥，工作收入也高，截至被抓日期，胡某已经收到四百多万的运维费。

2018年6月28日，当警方冲入家门把他抓住的那一刻，胡某就开始后悔自己当初的侥幸心理，“我没有想到这一刻来得这么快”胡某内疚地低下头说到。



人物三：
天之骄子离职背后的秘密


犯罪嫌疑人陈某（麦田田摄）

“安网系列”行动中被抓获的犯罪嫌疑人陈某，广东化州人，今年33岁，毕业于广东省内一所著名师范大学，就职省内一县城担任音乐老师，家境殷实的他在29岁已经拥有一辆价值五十万的小轿车，然而他并不满足现状，在2017年12月底通过一个网友介绍，接触到网络赌博平台获取巨额利益后，便再也收不住手了，从最早的抱着试试看的心理投资2万元一直发展到铂金级代理。他不曾想到，开始的这点甜头，一步步将他拖入了地狱深谷。

由于赌球平台系统采用多层级运营模式，要想获取更多利润，必须不断发展“下家”，陈某通过社交平台结识好友、聊天群。在线下向熟人推销招揽“生意”，一度发展下家投注（资）会员3200多名，另一方面则鼓励线下家会员再积极发展下线，助其成为了级别更高的代理。案发前，嫌疑人陈某在赌博平台的账户内的利润高达40多万元。

因从事老师的收入不高，又要忙于“生意”，无暇安排工作，陈某多次提出辞职，校长认为其非常优秀，多次挽留陈某才勉强留下来继续任职。今年5月中旬，在巨额利润的诱惑下，陈某想专心发展“大事业”，坚决辞去了原本稳定的工作。

“轻易得到的，也不会太珍惜”。陈某自加入网络赌博平台以来，月入超过10万元，正因为钱来的太过容易，陈某逐渐迷失了方向。源源不断的巨额收益不仅让陈某在非法赌博的道路上越走越远，而且他与家庭成员也因此渐行渐远，因为长时间无暇照顾家庭，他与妻子经常吵架，与妻子一直是处于分居的状态。“被抓后，我特别想家，经常在夜里偷偷的掉泪，很后悔平常没有陪伴父母。”提及父母，陈某多次低下头陷入了深深的自责……



人物四：
误信“钱生钱”给残疾妻子换人工耳膜

犯罪嫌疑人蔡某今年30岁，湖南人，中专学历，在广州市白云区经营一家烧烤店，有一位年轻貌美的妻子，日子过得还算幸福。因妻子有先天性听力障碍，蔡某一直想赚钱给妻子换人工耳膜。

2017年12月初，蔡某通过网友介绍加入了网络赌博平台，对方称网络赌博平台有一个“钱生钱”的理财项目，几个月就能发大财，蔡某希望能赚笔钱给妻子换人工耳膜，决定一试。

面对一本万利的机遇，蔡某一开始自主投资20万，在社交平台发广告及建立多个聊天群，由于看到巨大的利益前景，他经常鼓励线下会员，几个月时间吸纳“下家”会员就达50000多名，成为了钻石级代理。

“钱生钱”的投资模式太诱惑了，短短几个月时间内，蔡某的银行卡就多出了几十万，蔡某6月中旬与怀孕4个月的妻子领了结婚证，他想着8月份风风光光的回老家办酒席，用赌博平台赚取的钱购买了一辆34万元的奔驰小轿车，提车不到1个月，便被公安机关抓获。

“身边很多人做这行，我以为这不会触犯法律，早知道这么严重，我就不会做了，现在我最放心不下的就是怀孕4个多月的妻子”。因法律意识的淡薄，在看守所的蔡某红了眼眶。


李仁娟、陈嘉园/文