茂南警方跨区摧毁“稳赚不赔”新型电信网络诈骗犯罪集团 刑拘136人 执行逮捕105人

7月9日上午，茂名警方举行侦破“19.05”专案新闻发布会，市公安局茂南分局副局长朱文通报侦破“19.05”专案——摧毁特大新型电信网络诈骗犯罪集团情况。

“您炒股，我出钱”“稳赚不赔，资金随时进出”面对这样的投资诱惑，来自茂名市茂南区的市民谭某曾深信不疑，直到他投资在一个名叫“福宝聚汇”的股票配资APP中的钱再也取不出来，才知道自己被骗了。

今年5月，茂名市公安局茂南分局结合“净网2019”，从辖区一宗网上炒股被骗案件入手，依托智慧新警务深扒此类“非接触性” 违法犯罪幕后黑手，一举摧毁位于珠三角F市的一个特大新型电信网络诈骗犯罪集团，捣毁犯罪窝点3个，抓获犯罪嫌疑人148名，刑拘136人。经初步梳理，受害者500多人，初步查明涉案金额超过3000万元人民币。这是继今年3月21日在省内摧毁同类型犯罪集团后，茂南警方开展的又一次跨区收网行动，这也是迄今为止茂南警方刑事拘留、执行逮捕人数最多的一次行动。

7月5日，涉案人员中有105人被检察机关批准逮捕。

警方正告：智慧新警务背景下，任何“键对键”式违法犯罪必将“面对面”，最终面对的一方是公安机关。

屏幕显示：“微信群”“股票配资平台”“稳赚不赔”

今年2月份，一名自称是股票配资平台客服经理，微信昵称为“伊人”的网友向事主谭某推介了一个股票配资平台“福宝聚汇”，并声称下载注册后可以为其配到10倍的资金炒股，也就是投入1000元可以配到10000元使用，并且会有老师推荐优质股，按要求操作保证稳赚不赔，因为公司是不可能把配给客户的钱都亏损的，而且资金随进随出，不耽误客户使用。

一开始，谭某持观望的态度，加入“伊人”提供的微信群探探风，群里每天都有老师推荐“必涨股票”，其他群友都在相互呼应，表示感谢老师又赚了不少之类的话语。

2月21日，谭某根据“伊人”提供的二维码扫码下载了“福宝聚汇”APP，并注册平台账号，第一次就在平台充值了40800元。不到几天便盈利了6000元，谭某又顺利把盈利的钱提现，便对“伊人”说的话深信不疑。

尝到甜头后的谭某一发不可收拾，前后在平台充值了3次共计50240元，提现了6次共计25000元，但自己操作买卖有亏有赚，“伊人”便顺势给他推荐一个指导老师，微信昵称“周道”，他便根据老师提供的方式操作，的确是“稳赚不赔”。直到4月15日，他在该平台的资金就达到了127394.52元，其中本金是50240元，盈利了76974.52元。

但正当他要提现时，平台就提示“拒绝申请”，没过多久，他的账号就被冻结无法登录，这时他才发现自己被骗了，共损失了10万余元，便来到公安机关报案。

合法掩护：高级写字楼里分工明确

接报后，茂南警方迅速将案件情况向上级汇报，市局、茂南两级公安机按照打击新型网络犯罪新机制，对受害人“素未谋面”的“炒股达人”“专业导师”进行循线追查，抽调网警、刑侦、大数据、派出所等部门精干警力成立专案组开展“键对键”较量。

经查，涉案客服经理“伊人”和指导老师“周道”均为珠三角F市某大型写字楼一家信息科技公司员工。该公司成立于2018年2月，下设3个分公司。为掩人耳目，为首分子在当地租用高档写字楼作为办公地点实行公司化运营，利用注册的合法公司做掩护，虚构炒股配资、炒期权平台进行电信网络诈骗。

公司层级分明，设立分析部、业务部、后勤部，另有多个独立的业务小团队。其成员包括总监、经理、主管、后勤、财务、前台、业务组长和普通业务员等150多名成员。

受害者谭某所接触到的“伊人”就是普通业务员，所谓的指导老师“周道”其实是业务组长，100多人的微信群里面几乎全是公司团伙成员。

在充分掌握犯罪事实和证据的基础上，5月28日，茂南指挥部下达抓捕指令，四个抓捕组和两个机动组共219名警力展开跨区统一抓捕行动，一举端掉该集团3个网络诈骗犯罪窝点，当场抓获以廖某真为首的148名犯罪嫌疑人，刑拘136人，缴获涉案物品一批，冻结170万元涉案资金，初步查明涉案金额3000多万元。

揭开伪装： “单机游戏版的股票交易”

经警方进一步查实，该公司使用的“福宝聚汇”炒股配资平台是其自行设计，没有接入证券市场，充值资金也没有进入证券公司，每天都会有专职人员将股市信息同步到该平台中。也就是说，受害人一直在这个虚假的平台内进行“单机游戏版的股票交易”。

为隐蔽作案，该类型公司一贯以科技信息公司名义注册，藏匿于繁华街区的高档写字楼，倾向于招聘刚毕业防范意识浅薄、社会经验欠缺的大学生进行业务培训，并教授其专业的术语，然后让他们通过公司统一购买的股民信息拨打电话，取得信任后，就向客户介绍其公司配资平台及优势：“高杠杠配资比例”、“经过公安系统ICP备案，工商局合法注册，签约各大银行，资金由第三方银行监管”……

据这次办案民警介绍，今年上半年以来，茂南警方已破获2宗同类型的诈骗案件。一般诈骗的前期引导都是业务员先通过打电话添加股民微信、QQ，或者直接添加、拉进“资深股民群”，然后采用荐股、配资、期权等3种方式进行诱骗。进群后，业务员就会扮演“资深股民”营造“稳赚不赔”的假象让受害人信以为真，落入下设圈套。

而所谓的“稳赚不赔”，其实是骗子公司向一些上游公司买入收盘后的股票信息，通常会有10来个骗子公司长期和上游公司合作。股市开盘后，上游公司通常都会投入500万元做高开，只要没有大资金砸盘，上游公司都能拉升到给骗子公司承诺的点位。所以，一些股民散户就很容易相信骗子公司推荐的“内幕股”、“强势股”。但上游公司都是在收盘后才卖给骗子公司要拉升的股票信息，所以散户们其实根本不可能在盘中买到，赚不赚钱还是要靠自己运气的。

警方在此提醒广大群众：诈骗入戏，全靠演技。投资者一定要擦亮双眼识别正规平台，面对各种标榜“高额回报”“专业指导”等网络投资理财推销，切勿轻易相信“稳赚不赔”假象，当心来去一场空。

通讯员 陈诗韵 刘丰源 潘振雄

茂名日报社全媒体记者 谭天