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    [『 热点话题 』]一男子虚构中标工程卷走400万投资保证金涉嫌诈骗被依法逮捕

    点击数:908
    茂名网
    2019-07-24 18:39:27

    “我只是暂时借用了杨某明的钱做工程项目,我们之间属于借贷关系……”在看守所内,犯罪嫌疑人邵某平丝毫没有意识到自己的犯罪行为,仍旧对自己的行为百般狡辩。

    日前,茂名市公安局滨海新区分局侦破一起以承包工程为由的诈骗案件,犯罪嫌疑人邵某平谎称自己已“私下”中标工程项目建设,诈骗受害人杨某明400万元工程保证金。7月24日,嫌疑人邵某平因涉嫌诈骗罪,经电白区人民检察院批准被依法执行逮捕。

    办案民警将犯罪嫌疑人邵某平抓捕归案(图片由办案单位提供).png

    办案民警将犯罪嫌疑人邵某平抓捕归案

    虚构高利润工程骗取400万投资保证金

    今年53岁的杨某明是一名承包建筑工程的老板,平时做承包工程生意,在本地小有名气。2017年12月,杨某明在朋友的介绍下认识了在广州、东莞经营建筑工程公司的老乡邵某平,邵某平谎称已“私下”标中位于广州市某基地一期工程承建权,但需筹集1000万元保证金作为投标押金进行招投标,前期已投资项目保证金600万,因资金不足希望与其合作,让其投资400万元作为招投标保证金一起合伙赚大钱。由于是熟人介绍,杨某明便表示考虑一番再作答复。

    2个多月后,邵某平带着杨某明到施工现场参观考察,让其“眼见为实”,打消疑虑,并告知杨某明该项目的围墙建设是其承包的。经多番考察后,杨某明作了大致估计,除去所有成本,利润相当丰厚,他决定投资400万元作为承包工程招投标保证金费用。为尽快承包工程获取利润,杨某明如数缴纳了保证金,邵某平收到工程保证金后分别在2018年2月10日、3月6日写下两张收款承诺书给杨某明以作凭证。

    几个月过去了,承包工程的事情仍然没有着落,杨某明心中开始有了顾虑,同时向身边的朋友打听发现邵某平实际并无雄厚的经济实力,工程项目早被其他公司中标了,随即要求邵某平归还400万元工程保证金,邵某平总是以各种理由进行推脱。

    2018年5月,杨某明承包其他工程项目急需资金周转,多次联系邵某平希望其归还工程保证金,两人通过协商,邵某平答应将在2018年6月15日一次性偿还本金400万元以及150万元利息同时将自己广州市荔湾区一套房子作为担保,并写下还款协议书,到了约定还款日期,邵某无法履行合同,还玩起了“失踪”。

    办案民警在东莞市万江区邵某平情妇家中将其抓获(图片由办案单位提供).png

    办案民警在东莞市万江区邵某平情妇家中将其抓获(图片由办案单位提供)

    名为工程老板实为无资产人员

    多次追讨工程保证金未果,万般无奈之下,杨某明只能向公安机关报案寻求帮助,今年2月13日,杨某明到茂名市公安局滨海新区分局报案称,被朋友以承包工程为由对其实施了诈骗,接警后,茂名警方随即立案展开侦查。

    该案涉案金额巨大,接报后,茂名市公安局滨海新区分局抽调精干警力成立专案组迅速展开侦查破案工作。

    办案民警依托智慧新侦查平台,追踪资金流水,固定相关证据,警方最终锁定涉嫌诈骗巨额工程“保证金”的犯罪嫌疑人邵某平(男,51岁,茂名市滨海新区电城镇人)。

    调查发现,身为建筑工程“老板”的他,名下却并无财产,连日常开的宝马车都不在名下。通过梳理邵某平的关系,办案民警甄别出其有一情妇在东莞,民警判断邵某平极有可能藏在情妇家中,最终锁定了邵某平在东莞的活动范围。

    今年7月9日凌晨,办案民警在东莞市公安局万江公安分局的配合下,在东莞万江区某小区敲开了邵某平情妇的家门,将匿藏情妇家中的邵某平成功抓获归案。

    犯罪嫌疑人邵某平在看守所内讲述诈骗过程(梁炯英摄).JPG

    犯罪嫌疑人邵某平在看守所内讲述诈骗过程(梁炯英摄)

    诈骗证据确凿 到案后仍在狡辩

    邵某平到案后,拒不承认犯罪事实,一直狡辩称其与杨某明属于正常的借贷关系,并不存在诈骗行为。当民警质问开门的女子与其是什么关系时,其说是公司财务又说是公司股东。最终,在大量证据面前,邵某平对其违法犯罪事实供认不讳。

    据嫌疑人邵某平供述,其出生在茂名市滨海新区电城镇,仅小学文化水平,1987年开始进入社会,在外地从事建筑小工职业,经过多年打拼,2008年成立了自己的建筑公司。

    去年得知广州某工程一期项目即将进入招投标阶段,没资金、又没“硬关系”,要想直接承包到工程项目几乎是不可能的,但其就是不甘心。去年春节通过朋友介绍认识了杨某明,便虚构自己“中标”了广州市某基地工程一期项目承建权,以筹集1000万元作为投标押金进行招投标的名义骗取了杨某明400万元,又将骗取的工程保证金挥霍一空,办案民警登门入室,自己被关到看守所内,这是做梦都没想到的事情。

    据茂名市公安局滨海新区分局刑事侦查大队办案民警介绍,从2018年2月开始,杨某明分4次将400万元“保证金”转入邵某平的个人账户,钱到邵某平账户其当天便将钱转出,全部用于偿还其高额个人信用卡、支付其他工程材料、工人工资费用及转借50万元给朋友。受害人杨某明多次联系邵某平,邵某平先是以各种借口推脱,后来直接不接电话或者关机,其行为已经构成诈骗。

    嫌疑人邵某平在看守所讲述案发经过(梁炯英摄).JPG

    嫌疑人邵某平在看守所讲述案发经过(梁炯英摄)

    目前,犯罪嫌疑人邵某平已经被电白区人民检察院批准逮捕,等待他的将是法律的制裁。

    警方提醒,如果涉及到承包合同,必须到工程的主管部门、工程的施工单位进行核实,确定承包权限以及合同的合法性,真实性,有效性,不要轻信他人签订合同,更不要轻易缴纳保证金,以免受到不法侵害。

    通讯员 陈嘉园 梁炯英 江健辉

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