茂名女老板刘爱民团伙诈骗金额过千万，多地受害人联名请求批捕！

刘爱民，女，茂名市茂南区七迳镇人。2023年以来，以认识中石化领导，可以通过中石化领导购进优质的油品资源为由头，诱骗客户、朋友找她合作做生意，将货款发到她指定的所谓货主：母亲、前夫、债主和女儿的银行帐户之后既不发货，也不退货款，以各种理由拖延时间，达到转移诈骗货款目的。当受害人惊觉有诈之后纷纷报警，才发觉刘爱民团伙以同样的手段坑害茂名、湖南、湛江等地二十多名受害人血本无归，累计损失约二千万！她的所作所为是赤裸裸的诈骗犯罪行为，虚构可以提供油品货源，利用高买低卖、伪造磅单、拆东墙补西墙等手段诱骗受害者，而她自己没有任何台账，从转账记录、微信对话、录音视频等均可显示刘爱民团伙完整的犯罪证据链，但是警方只作为民事经济纠纷处理。

从2023年8月案发至今，刘爱民团伙依然逍遥法外，拿着受害人的钱买大屋，豪装修，夜夜笙歌逍遥快活，而受害人则倾家荡产，日夜难安。目前茂名市部份受害人立案受理，还有外地受害人未立案受理，为了讨回公道，避免更多受害人出现，我们决定联名公开刘爱民团伙的诈骗事实，并恳求公发机关、检察院对刘爱民团伙进行批捕！

以下案情汇报（其中5名受害人）：

（一）吴忠被诈骗的数额是1,045,716元，被诈骗的过程如下：

2023年8月，吴忠经范德贵介绍知道刘爱民，刘爱民向其吹嘘她认识中石化领导，可以通过中石化领导购进优质的油品资源，再通过销售油品给徐闻加油站赚取可观的利益。2023年8月14日，吴忠与刘爱民签订《合作经营合同》，约定合作经营华粤公司燃料油288吨，吴忠出资170万元，利润占60%,刘爱民提供油品，利润占40%，刘爱民承诺六天左右可以销售完毕，再向吴忠支付利润。吴忠于2023年8月13日，向刘爱民指定的货主转账共计100万元（分两笔，每笔50万元），于2023年8月14日，吴忠按照刘爱民的指示又支付共计70万元（分两笔，50万元和20万元）到刘爱民指定的货主。后得知刘爱民指定的所谓货主一个是她女儿蔡嘉莉，一个是她的债主叶晓丹，而刘爱民收取的这170万元并不是刘爱民所讲的用于购货，更不是用于购买华粤公司的燃料油，而是100万给刘爱民女儿蔡嘉莉，另外70万用于偿还刘爱民所欠叶晓丹的个人债务。更为严重的是，从签订合同开始，刘爱民发给吴忠的所有地榜单均为伪造的虚假地榜单，并以伪造的地磅单欺骗吴忠，谎称其购买的油品是与广东存烯公司（广东存烯公司能提供华粤公司燃料油）交易的，但事后经广东存烯公司证实，刘爱民并没有从广东存烯公司采购华粤公司燃料油。自刘爱民收到170万后，没有向吴忠支付过任何利润，也多次找借口无法提货。在吴忠不断催收和追问下，刘爱民才向吴忠退还54万元，无奈之下，吴忠只能报警，在镇盛派出所的调解下，刘爱民向吴忠出具《承诺书》，承诺在约定期限内将油品交付给吴忠。后来，刘爱民仅交付了13.84吨燃料油，价值105184元货款，并在2023年10月7日归还1万元，便再也没有向吴忠支付过任何款项，至今仍拖欠1,045,716元。由此可见，刘爱民虚构可以提供油品货源的事实，甚至伪造提货磅单，根本没有实际履行的能力，以合作方式骗取吴忠支付货款，以各种理由拖延时间，达到转移诈骗货款目的。

（二）邓宏光被诈骗的数额是160万元，被诈骗的过程如下：

邓宏光经朋友介绍认识刘爱民，刘爱民一直吹嘘自己认识中石化以及各种油库高层领导，有丰富的人脉资源，并让邓宏光出资合作经营柴油燃料生意，并承诺给予较高的收益。邓宏光被刘爱民的说辞诱导并投资了款项，一开始刘爱民会比较准时支付收益，但慢慢就开始出现拖延支付的情形。2023年8月12日，刘爱民主动联系邓宏光，要求邓宏光向其转账100万元货款，否则油库的货物无法出库，生意崩盘就无法支付收益或者退还投资款给邓宏光，一直恳求邓宏光帮忙。邓宏光最后心软，看在刘爱民承诺会退还投资款的份上，便委托妻子莫冯雯向刘爱民指定收款人蔡嘉莉转账100万元。2023年8月17日，刘爱民直接来到邓宏光家中，乞求邓宏光再给60万元，就可以拿回之前的投资款了。邓宏光信以为真，又用妻子莫冯雯的银行账号向刘爱民指定收款人蔡嘉莉转账60万元。由此可见，刘爱民虚构高利润回报的事实欺骗邓宏光投资，没有偿还邓宏光投资款的能力，非法占有邓宏光的财产160万元。

（三）郑智海被诈骗的数额是47万元，被诈骗的过程如下：

从2023年5月起，郑智海开始向刘爱民购买华粤公司的燃料油，2023年8月1日，刘爱民称其有一批内部华粤公司内部燃料油，愿意低价（7380-7490元/吨）出售给郑智海。在刘爱民的诱导下，郑智海于2023年8月2日委托林桦向刘爱民指定的收款人蔡嘉莉支付24万元，但是刘爱民并没有在承诺的时间发货。刘爱民以各种理由承诺一定会发货的情况下，让郑智海订购多一批燃料油，郑智海信以为真，分别于2023年8月8日、2023年8月9日委托郑智鹏向刘爱民指定收款账户梁伟平、叶晓丹支付货款20万元、3万元，共计23万元。但是刘爱民收到郑智海的货款后，不断推诿，以各种理由拖延发货。刘爱民根本没有华粤公司内部的燃料油，虚构事实骗取郑智海的货款。后来，郑智海在业内打听到刘爱民以相同的手段骗取仅二十几个人的财产，近二千多万，刘爱民没有实际的履行能力，通过许诺低于市场价的油品骗取郑智海信任，使郑智海陷入错误认识，被刘爱民诈骗了47万元。

（四）李国憧被诈骗的数额是2,131,821.2元，被诈骗的过程如下：

2021年8月，李国憧经朋友介绍认识刘爱民，刘爱民自称其人脉广泛，资源雄厚，有丰富的燃油资源。2023年7月25日，刘爱民找到李国憧称其是徐闻两个加油站的股东，需要采购大量的燃料油，可以与李国憧合作。李国憧信以为真，便尝试向刘爱民提供燃料油。一开始，刘爱民都能比较准时支付货款，取得了李国憧的信任。刘爱民后来自2023年7月27日至2023年8月21日，就开始通过高价采购、先货后款的方式，以7480-7800元/吨的价格，共提取李国憧共计1,973,749.20元的燃料油，并以资金暂未回笼等各种理由拖欠支付货款。后经李国憧向徐闻两个加油站了解，刘爱民不仅不是徐闻加油站的股东，而且刘爱民以低价卖出的方式销给徐闻加油站，骗取徐闻加油站陈兆培的货款共计200多万（陈兆培可以作证），属于典型的两头骗。2023年8月19日，刘爱民称海南有便宜燃料油供应，可以帮李国憧订购，并要求李国憧先支付20万元定金才能提货。李国憧信以为真便按照刘爱民的要求通过邓春梅账户向刘爱民指定的货主账户支付了20万元定金（后得知刘爱民指定的账户所谓货主梁伟平，并不是货主，而是刘爱民的母亲），李国憧于2024年8月25日前往刘爱民指定的提货地点，只提走了价值41928元的货物，刘爱民以各种理由称无法交付货物，也没有退还剩余的158072元定金。后来，李国憧经过多方核实，才发现刘爱民虚构其是两间加油站老板、高价采购燃料油、低价销售燃料油等虚假事实，以非法占有为目的，骗取李国憧的货物和货款，以低价倾销变现的手段藏匿赃款。

（五）范德贵被诈骗的数额是2,215,613.87元，被诈骗的过程如下：

刘爱民虚构其有能力提供低价油品货源虚假的事实，误导范德贵投资给刘爱民。2023年8月6日，在刘爱民欺骗下，范德贵向刘爱民交付了80万元，刘爱民同日出具《投资收款收据》给范德贵。刘爱民在前期故意提供低价油品，实情是通过高价进货，低价售出的手段来迷惑范德贵，让范德贵误认为刘爱民有低价货源以及超群的销售能力来骗取范德贵合作经营油品投资款，并在微信与范德贵结算投资款+获利利润共有922993.87元，但到最后才知道又是刘爱民实施诈骗手段一种，范德贵所投资的80万又被刘爱民骗走。此外，刘爱民在2023年8月16日又以有客户需购油品为由，刘爱民拉走范德贵海南一线油品7车合计1292620元。刘爱民每次都虚构自己有油品，与他人合作经营燃料油的虚假事实，用高回报的方式来骗取范德贵的财产，实际是没有实际的履行能力，这样的合作方式骗取对方打货款后，以各种理由借口说暂时没货供应来拖延时间，从而达到刘爱民来转移诈骗众多受害者的货款。

刘爱民上述的诈骗行为，并不是她本人一个人的犯罪，而是处心积虑的有计划有预谋的团伙犯罪。刘爱民在实施犯罪之前，和前夫蔡梓民离婚但不离家，并且继续使用前夫的账户收取并转移诈骗款项，除此之外，刘爱民还使用她女儿蔡嘉莉的账户、她母亲梁伟平的账户收取并转移诈骗款项。其前夫蔡梓民、母亲梁伟平的账户都收过受害者的款项，却从来没有从蔡梓民、梁伟平账户回款给受害者的记录。被刘爱民诈骗的受害者众多，涉及如此大额频繁的资金进出，刘爱民前夫蔡梓民、女儿蔡嘉莉及母亲梁伟平并不只是单纯地提供账户给刘爱民使用，在刘爱民诈骗的过程中，这些涉案人员协助刘爱民收款和转账，协助刘爱民隐瞒和转移资金去向，存在团伙诈骗的重大嫌疑。在诈骗手段上刘爱民采用先履行部分合同，取得受害者信任后，利用高买低卖、伪造磅单、拆东墙补西墙等手段诱骗受害者以为她有资源有渠道，继续与她签订和履行合同。最后刘爱民通过两头骗、拆东墙补西墙等方式集中在2023年8月中旬对所有受害者收网。

刘爱民在合同履行过程中，存在以下行为：（1）虚构事实，伪造虚假的地榜单，骗取受害人吴忠与之达成交易，从而骗取吴忠的合作资金；（2）在与吴忠、李国憧、邓宏光交易过程中，以先履行小额合同或者部分合同的方法，取得吴忠、李国憧、邓宏光的信任，诱骗吴忠、李国憧、邓宏光继续签订合同和履行合同，骗取对方财物；（3）在与李国憧、郑智海交易过程中，刘爱民通过“高进低出”方式引诱受害者，将受害者的财物置于巨大风险之下；（4）刘爱民毫无履约能力，更无履约的诚意，通过拆东墙补西墙、两头骗等方式，多方骗取他人财物。刘爱民上述行为符合合同诈骗罪客观方面的构成要件。

综上，刘爱民仅是诈骗我们5位受害者的财产就达到   万，已达到数额巨大的标准。我们了解到的还有湖南人向红（15万已立案），茂名人叶晓丹（货款140万左右未立案），茂名人李土媚（230万左右已立案），湛江市徐闻县也有几个未立案的。茂名是全国著名的石化工业城市，像刘爱民这类做油生意的害群之马不仅坑害了众多受害人，还玷污了这座城市的名声，影响非常恶劣，如果不受到法律严惩，还有天理吗？